Cumplimiento – Tranquilidad
Los recientes cambios a leyes tanto federales como locales contemplan que el desarrollo de programas anticorrupción, de cumplimiento normativo y buenas prácticas (compliance) son una parte fundamental para prevenir riesgos (legales, administrativos, reputacionales, financieros, etcétera), además de en su caso, ser atenuante para la imposición de penas y/o sanciones.
Adicionalmente los programas anticorrupción y de compliance correctamente implementados permiten contar con diversos beneficios adicionales tanto en materia operativa, de capital humano como financiera y tributaria, lo que optimiza la rentabilidad de las empresas.
Nos especializamos en:
- El asesoramiento, diseño, implementación, desarrollo y seguimiento de nuevas normativas y consultoría exhaustiva en la materia
- Identificación y clasificación de los riesgos de una organización
- Mecanismos internos de prevención; programas anticorrupción y de cumplimiento
- Manuales de buenas prácticas y códigos de conducta
- Implementación, desarrollo y prueba de líneas de denuncia
- Establecimiento del marco de control
- Resolución de consultas y opiniones legales
- Capacitación y socialización del programa anticorrupción
- Cumplimiento normativo y conformación de los comités de ética
Adicionalmente contamos con funciones de back office:
- Análisis de datos, reputación de terceros, búsqueda en listas negras
- Revisión de antecedentes, implementación y atención de líneas éticas y/o de denuncia
- Capacitación especializada en la materia