Normatividad – Experiencia
LEXEGIS ofrece una amplia experiencia profesional en las diversas áreas de este sector, con capacidad para brindar estrategias y soluciones a través de sus especialistas, metodologías y prácticas bajo un marco regulatorio. México cuenta con una normatividad para regular a dicho sector, lo cual conlleva enormes retos para las entidades financieras participantes que habrán de modificar políticas y procesos operativos, así como invertir en recursos humanos, materiales y tecnológicos para cumplir con los nuevos preceptos y responsabilidades.
Ayudamos a las entidades del sector financiero a establecer las estrategias óptimas, tanto en tecnología, como en procesos de negocio para el crecimiento que permitan mitigar los riesgos inherentes, así como a la adecuada administración de activos y capitales. Actualmente se establece la necesidad de impulsar el desarrollo sostenible, la inclusión y la profundización del sistema financiero en favor de las entidades y sus usuarios.
Atendemos las necesidades de los siguientes sectores:
- Bancario y bursátil
- Financiero No Bancario, Ahorro y crédito popular
- Cooperativas de Ahorro y Préstamo
- Sociedades Financieras Populares
- Uniones de Crédito
- Sociedades Financieras de Objeto Múltiple
- Almacenes Generales de Depósito
- Casas y Centros Cambiarios
- Transmisores de dinero
- Fintech
Nuestros servicios abarcan, entre otros:
- Auditorías en materia de cumplimiento regulatorio (anual y bianual) tradicional y ágil
- Consultoría a entidades del Sector Financiero (procesos, políticas y manuales)
- Constitución de SOFOMES; obtención del dictamen técnico ante el CNBV; contestación de oficios ante las autoridades; entre otros
- Asesoría en procesos operativos y administración integral de riesgos
- Asesoría en cumplimiento regulatorio
- Implementación del análisis del impacto en el negocio (BIA)
- Capacitación en cálculos para indicadores financieros ICAP, CCL, CFEN, entre otros
Otros servicios:
- Instrumentos Financieros (Derivados, Renta Fija y Renta Variable)
- Automatización de Reportes Analíticos
- Proyecciones financieras y Escenarios de estrés
- Fideicomisos
- Documentación de políticas y procedimientos
- Plan de Continuidad de Negocio
- Evaluación al modelo de negocios (Estrategia y alineación de objetivos)
- Manuales: Elaboración, revisión, diseño de políticas y procedimientos
- Diseñamos, desarrollamos las políticas y procedimientos relativos al cumplimiento de las disposiciones.
- Los manuales se elaboran considerando las políticas y procedimientos, personal de la institución, comunicación y enlace con otros manuales.
- Llevamos a cabo sesiones con los involucrados y a través de nuestra metodología diseñamos y elaboramos políticas y procedimientos.
- Bajo el marco regulatorio vigente.